Кои документи трябва да изпратя?

Преди даден клиент да може да търгува с нас за първи път от новата си сметка (дори в случаите, когато вече е имал сметка), ние трябва да извършим проверка на самоличността и адреса му на местоживеене. В някои юрисдикции самоличността Ви може да бъде проверена по електронен път, докато в други се изисква да предоставите известен брой документи. Освен това, като стъпка от процеса за комплексна проверка, може да се наложи да предоставите доказателство, удостоверяващо адреса Ви на местоживеене, както и информация за метода на плащане, който желаете да използвате, за да захранвате сметката си.

Нашите изисквания за удостоверяване на самоличността може да включват следното:

  1. Документ за самоличност (ID), издаден от държавна институция, който съдържа следната информация:
    1. снимка
    2. идентификационен номер
    3. пълно име
    4. дата на раждане
    5. срок на валидност
  2. Документ, удостоверяващ адреса на местоживеене, в който се посочват пълното име и адресът Ви. Документът, удостоверяващ адреса на местоживеене, следва да е издаден от финансова институция, дружество за комунални услуги, държавна агенция или съдебен орган и може да бъде един от следните документи:
    • банково извлечение
    • извлечение от кредитна карта
    • сметка за електричество
    • сметка за вода или газ
    • сметка за регресивен периодичен данък
    • писмо с инструкции от данъчните власти
    • сметка за телефон
    • сметка за телевизионни услуги, или
    • сметка за интернет.
  3. Удостоверяване на източника на Вашите средства. За да докажете, че сте законен притежател на средствата, депозирани в търговската Ви сметка в Plus500, може да Ви помолим да ни предоставите копие или сканирано копие на един или повече от следните документи (в зависимост от използвания метод на плащане): лицевата страна на Вашата дебитна/кредитна карта или банково извлечение/извлечение от кредитна карта.
Не намерихте отговор на въпроса си? Контакт с нас!
имейл

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 76,4% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.